jueves, 6 de febrero de 2014

Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de dinero, capitales ilícitos, terrorismo y proliferación de armas

Dr. René López Benítez/ Referencia Juridica.

El Consejo de Estado  mediante su Decreto-Ley No. 317 dispuso la “Estrategia de Prevención y Detección de Operaciones en el enfrentamiento al Lavado de Activos,  al Financiamiento del Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos” de fecha 7 de diciembre del 2013. El Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 322, “De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura”, de 30 de diciembre del 2013, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 8 de 23 de enero del 2014. Ambos textos no tienen transcendencia en el ciudadano común.

El Estado y Gobierno cubanos reiteradamente se manifiestan contra la Lista de Países que apoyan al Terrorismo, instrumento anual que expide el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América, el fundamento que incrimina a la parte cubana está dado el apoyar sistemático,  brindar asilo y protección a personas prófugas  de la justicia norteamericana por graves delitos criminales desde la década del 60 a la fecha, a miembros de movimientos denominados Los Macheteros, ETA, IRA, Narco-Guerrilleros Colombianos y otros tantos,   en su financiamiento y logística de armamentos y otros extremos violentos, algunos de ellos desistieron de sus acciones guerreristas y se incorporaron a procesos democráticos y obtuvieron victorias electorales. Otro tema que atenta contra Cuba es, el apoyo político a gobiernos con marcada proyección terrorista como Libia, Siria, Irán, Irak, Corea del Norte. Es de destacar que en los últimos anos la parte cubana ha dado muestra de haberse alejado de estas prácticas en algunos segmentos como el latinoamericano,  y apoya procesos democráticos como la inserción de la guerrilla colombiana a la sociedad civil, convirtiéndose  en garante del actual proceso de Dialogo que se celebra en La Habana.

El tema del lavado y desvió de dinero llama la atención en los últimos anos, producto de algunos desfalcos a  gerencias, programas y entidades norteamericanas, el destino de significativas sumas después de transitar por Bancos Internacionales, principalmente del área del Caribe,  el destino son entidades bancarias y financieras no bancarias de origen cubano, extremo que ha sido probado en procesos penales seguidos en las Cortes Estadounidenses contra criminales asociados a estas acciones principales, vinculados a las estafas  como al Programa del Medicarec, las Hipotecas Inmobiliarias, Seguros, etc.,  el desvío de otras fuertes sumas  de dinero de cubanos que viajan a ese país y regresan a Cuba con un capital sustancial,  toda esta vinculación que ha sido rechazada por la parte cubana.  Positivamente el Banco Central de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013, Normas Generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, con el fundamento de evitar el mal uso de las entidades bancarias y  financieras no bancarias cubanas, extremo que el Consejo de Estado, con la importancia que reviste en el interés de preservar la seguridad ciudadana, así como los compromisos y convenios de la ONU ha declarado que prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que proliferan  estas acciones criminales, El Consejo de Estado de la República de Cuba con  una importante fundamento de acción dispuso su Decreto-Ley  316 de 7 de diciembre del 2013, Modificando la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 88, Ley contra Actos de Terrorismo, alegando atemperarse a compromisos internacionales asumidos por el Estado y el Gobierno cubanos. No ha habido una divulgación en los Órganos de Prensa cubanos sobre este particular.

El pasado jueves 9 de enero, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron el La Habana para revisar la implementación de los Acuerdos Bilaterales  en materia Migratoria que tuvieron su origen en 1994 y ratificados posteriormente,  en este espacio se trato con toda justificación la pretensión de las partes del intercambio humanitario del ciudadano norteamericano Alan Gross y los cuatro cubanos procesados y sancionados por espionaje en Estados Unidos, pudiera tomarse  este espacio de diálogo para constituir un mecanismo permanente de análisis y consulta bilateral en materia de Fuentes criminales de Desvió de Dinero y Terrorismo, ambas partes quedaran inmensamente satisfechas de lograr la pretensión y de hecho el monitoreo y colaboración Jurídica, a la que en el caso que nos ocupa está prevista en la Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales, adoptada mediante la Instrucción No. 214, de 27 de marzo del 2012, con independencia de los conductos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Instituciones Policiales, de Contralorías, etc.

Esta propuesta será rechazada de plano por fracciones que continúan apostando por el rechazo de  la estabilidad de las relaciones plenas,  sería oportuno señalar  que para lograr la pretensión y sustanciación de conversaciones sobre este tema, las partes deben arribar despojada de una agenda contentiva de demandas y reclamos históricos resultado de cincuenta y tantos años de confrontaciones, que solo se lograría apartarse de la realidad y necesidad.

Retomando el Decreto-Ley No. 317, establece objetivos sobre el Fundamento de implementar compromisos internacionales, creación de estructuras de gestión, control, investigación y análisis de la información, establecer nuevas bases legales de prevención y ejecución de los elementos previsto. Establece claramente los sujetos sometidos, teniendo en cuenta la proliferación de entidades y personal vinculado a estas de carácter estatal, gubernamental, ministerial o gerencial, estos últimos en lo referente a la Ley de Inversiones Extranjera que será modificada  sustancialmente en marzo próximo. Se crea la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, siendo el Banco Central de Cuba el que actúa como autoridad rectora, subordinada al Superintendente, sin afectar en lo mas mínimo las funciones de los Organismos de Control de la Contraloría General de la República y las Direcciones Integrales del Ministerio del Interior,  se requiere diligencia y responsabilidad  en el pleno conocimiento de clientes radicados y promotores de operaciones, derivándose del análisis de Operaciones Sospechosas,  Registro de Operaciones en Efectivo, Otros Depósitos, así como el Régimen de Sanciones Financieras y la Prevención y Enfrentamiento.

Para todo el funcionamiento procesal de estas regulaciones se dispone la constitución del Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento presidido por Presidente del Banco Central de Cuba, sustituido en su ausencia por el Superintendente, integran el Comité, representantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, así como otros expertos de Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado. La Contraloría General de la República tiene facultades rectoras en la ejecución del Decreto-Ley, establece un término de sesenta (60) días naturales para que los Jefes de los Organismos que integran el sistema dispongan que normas procesales para su ejecución.

El tema  actual más escabroso el referente al papel de suministrador de armas por parte del gobierno cubano al de Corea del Norte, violando normas de prohibición adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La referida violación fue detectada materialmente al cruce del buque por la Zona del Canal de Panamá, el gobierno de ese país dispuso mediante su sistema jurídico la imposición de una multa de mil ($1000,00USD) a la tripulación coreara y el correspondiente procedimiento criminal para algunos de los tripulantes.  Funcionarios y peritos del sistema de ONU procedieron a la investigación   del hecho en cuestión, se conoció que el gobierno cubano aporto los elementos reclamados por los investigadores, sin determinar los responsables de la autorización y ejecución del suministro.  El gobierno de Panamá presenta serias reservas contra la ejecutoria procesal del gobierno cubano. En la actualidad el trámite está pendiente por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  El asunto en cuestión articula como una violación grave dentro del tema Terrorismo de Estado.

El Consejo de Ministros (Gobierno) dispuso mediante su Decreto No. 322, la Reglamentación del Decreto-Ley No. 317, en lo referente a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, referente a sus Funciones y Estructura con una marcada subordinación a la legislación de ONU sobre el particular, entre ellas: Resoluciones Nos. 126-99 y 1323-2001, del Consejo de Seguridad, Información y listados de identificaciones de sujetos, circulados a Organismos Naciones e Internacionales, en el marco de sus competencias.

Se impone el conocimiento y dominio control  de las estructuras del Banco Central de Cuba, (Decreto-Ley No. 172, modificado por el Decreto-Ley No. 294; Sobre Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Decreto-Ley No. 173); Estructura y Organización de la Banca Internacional Cubana (Decreto-Ley No. 181); Sobre el Otorgamiento de Licencias a Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Resolución No. 24-1999 del Presidente del Banco Central de Cuba); Sobre el procedimiento de otorgamiento de Tarjetas como Medios de Pago, (Resolución No. 64-1999, del Presidente del Banco Central de Cuba); Procedimiento sobre Licencia de Interrelación Financiera en la Zona Especial de El Mariel, (Resolución No. 872-2013 del Presidente del Banco Central de Cuba); Compendio de Licencias Operaciones otorgadas al Banco de Crédito y Comercio (Bandec), Banco Popular de Ahorro, Banco Nacional de Cuba, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Inversiones S.A., Banco Metropolitano S.A. Banco Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Internacional de Comercio S.A.  Estos Bancos mantienen  relaciones financieras no bancarias con otras instituciones de origen cubano y extranjeras radicadas en Cuba y en el exterior. En la actualidad se actualiza la política crediticia a sectores alternativos de la economía cubana. El Banco Central de Cuba mantiene el control de las negociaciones de la Deuda Externa y la Deuda Bilateral y Multilateral.

Indiscutiblemente la política y proyección del gobierno cubano en relación con el terrorismo y el  terrorismo de estado está siendo reestructurada o rediseñada ajustándose a normas internacionales, la inclusión en la Lista de Países Vinculados al Terrorismo es motivo bastante y suficiente para tomar medidas que justifiquen salir del monitoreo que ejecuta el Departamento de Estado, el suceso del barco norcoreano con el suministro de armas es el extremo que necesariamente habrá que esperar el fallo al que arribe el Consejo de Seguridad de ONU, la celebración de la Segunda Cumbre de CELAC ha sido utilizado por la parte cubana para probar su proyección democrática, siendo ponente de la Declaración de Región Libre de  Enfrentamientos, haber logrado un espacio fuera de la OEA seria utilizado como elemento probatorio de cambio de estrategia.

Bibliografía. Asesoría y Consultoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es y
29.01.2013

VIDEOS